매사추세츠주 상원 의원 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren)이 다시 한 번 그 문제에 직면했습니다. 독일의 Deutsche Welle를 포함한 주류 언론 매체에서 “암호화폐가 하마스의 테러 공격을 어떻게 촉진시켰는가”라는 선정적인 헤드라인을 게재하면서 워렌은 이스라엘에 대한 하마스의 공격을 이용해 암호화폐에 대한 자신의 전쟁을 촉발하고 있습니다.
분쟁에서 암호화폐의 역할은 이스라엘 경찰이 하마스에 기부하는 데 사용된 암호화폐 계정을 동결한 10월 10일에 집중되었습니다. 이번이 처음이 아니었습니다. 2021년 이스라엘의 테러자금조달(NBCTF)은 하마스 자금 모금 캠페인과 연계된 암호화폐 지갑을 압수했습니다.
바이낸스가 이번 압수 사건에 대해 “국제 대테러 당국과 긴밀히 협력”하는 동안 워렌은 100명이 넘는 미국 의원들로 구성된 그룹을 이끌고 바이든 행정부에 하마스와 그 계열사의 암호화폐 지갑을 단속하라고 요청하는 서한을 보냈습니다. 조직의 친척 고심하다 모금 활동의 일환으로 암호화폐를 모으는 것입니다.
서한에는 “의회와 행정부는 암호화폐가 또 다른 비극에 자금을 조달하기 전에 불법 금융 위험을 철저히 해결하기 위한 강력한 조치를 취해야 한다”고 적혀 있다.
하마스는 이스라엘을 공격하기 몇 달 전에 암호화폐를 통해 수백만 달러를 모금했습니다. @RogerMarshallMD, @RepCasten 그리고 저는 100명이 넘는 의원들을 이끌고 Biden 행정부에게 암호화폐 자금 조달 테러를 해결하도록 촉구하고 있습니다.https://t.co/JksREJ3Dgs
— 엘리자베스 워렌(@SenWarren) 2023년 10월 18일
의원들은 바이든 행정부가 하마스가 통제하는 지갑에 남아 있는 암호화폐 자산의 가치, 하마스의 운영 중 암호화폐를 통해 자금을 조달하는 금액, 암호화폐 전송을 촉진하는 행위자에 대한 정보도 제공할 것을 요청했습니다. 하마스와 기타 무장 단체로부터.
미 재무부는 지난 10월 18일 가자 소재 암호화폐 브로커인 ‘현금 구매 및 송금 회사(현금 구매)’를 제재하면서 이 회사가 무려 2,000달러의 비트코인 거래에 사용되었다고 밝혔습니다. 하마스에 자금을 지원하는 데 사용되는 달러. 승인된 지갑 하나에는 16달러가 들어 있었습니다.
폴리티코(Politico)가 “하마스 활동에 자금을 조달하는 데 있어서 암호화폐의 역할이 국회의원들에게 뜨거운 이슈로 떠올랐다”고 보도하자 재무부는 하마스와 연결된 지갑을 승인했습니다.
승인된 지갑에는 16달러가 들어 있으며 18개월 전에 마지막으로 이체했습니다. pic.twitter.com/IbsGfyZ3zl
— 코너(@jconorgrogan) 2023년 10월 18일
재닛 옐런 재무장관은 “우리는 하마스 테러리스트들이 잔학행위를 저지르고 이스라엘 국민을 테러하기 위해 자금을 모으고 사용하는 것을 막기 위해 필요한 모든 조치를 계속 취할 것”이라고 말했다. “여기에는 제재를 가하고 동맹국 및 파트너와 협력하여 관할 구역 내 하마스 관련 자산을 추적, 동결, 압수하는 것이 포함됩니다.”
테러리스트의 암호화폐 사용은 극적으로 과장되었습니다. 달러는 암호화폐와 함께 돈세탁자들의 주요 도구로 남아 있습니다. 놀이 상대적으로 작은 역할. 거래를 추적할 수 있는데 테러리스트들이 블록체인을 사용하는 이유는 무엇입니까? 이 외에도 테러리스트들은 국제 사회로부터 구호 자금을 빼돌릴 능력이 있는 경우 암호화폐가 거의 필요하지 않습니다. 유엔 지출 하마스가 보도한 바와 같이, 2014년부터 2020년까지 가자지구에는 2020년에만 6억 달러가 포함되어 약 45억 달러가 소요되었습니다. 돌린 유럽 연합이 자금을 지원한 송수관을 수제 로켓으로 만들었습니다.
블록체인 분석 제공업체인 Elliptic은 이번 달 보고서에서 하마스가 공격 당시 암호화폐를 받았다고 제안했습니다. 그러나 하마스는 암호화폐를 주요 자금 조달원으로 사용하지 않고 대신 은행 시스템, 금융 서비스 사업 및 비공식 “하왈라” 이체를 사용하기로 선택했습니다. 이 글로벌 금융 네트워크는 자선 단체와 우호 국가에서 하마스에 자금을 세탁합니다. 하마스는 2019년 텔레그램 채널을 통해 공개적으로 암호화폐 자금을 모집하기 시작했습니다. 이제 그룹은 결제 프로세서를 사용하여 암호화폐 주소를 생성하고 암호화폐 지갑을 숨깁니다.
이들 조직이 자금을 조달하는 다양한 방법을 고려할 때 테러 방지 노력의 대부분은 테러리스트의 암호화폐 사용에 초점을 맞춰서는 안 됩니다. “하마스나 다른 테러 조직을 위한 자금 조달 방법은 한 가지가 아닙니다. 그들은 기회주의적이고 적응력이 뛰어납니다.” 전직 CIA 분석가이자 현재는 신미국안보센터(Centre for a New American Security)의 선임 연구원인 야야 파누시(Yaya Fanusie)가 CNN과의 인터뷰에서 말했습니다. “그들을 막으려는 노력은 끊임없는 고양이와 쥐의 게임입니다.”
암호화폐의 투명성으로 인해 하마스가 암호화폐를 사용한다는 사실은 최근 암호화폐 동결 조치를 통해 명백히 드러났듯이 비밀이 아닌 것으로 입증되었습니다. 암호화폐를 사용할 때 하마스는 일반적으로 소액 기부를 받으며, 이는 궁극적으로 조직의 연간 예산 3억 달러 중 작은 부분에 해당합니다. 테러리스트의 암호화폐 사용이 이러한 조직을 통해 이동하는 법정화폐 표시 자금에 비해 확실한 위협이라고 말하는 것은 솔직하지 않습니다.
워렌의 암호화폐 반대 애완동물 프로젝트는 청어처럼 보이며 궁극적으로 테러리스트 조직이 실제로 전통적인 금융 시스템을 통해 자금을 조달하는 방법에 대한 보다 유익한 대화를 방해합니다.
카단 스타델만 블록체인 개발자이자 코모도 플랫폼의 최고 기술 책임자입니다. 그는 2011년 비엔나 대학교에서 정보 기술 학위를 취득한 후 기술 정보학 및 과학 컴퓨팅 분야의 베를린 공과 대학에 다녔습니다. 그는 2016년에 Komodo 팀에 합류했습니다.
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