미국 상원에서 와이오밍주를 대표하는 암호화폐 지지자 신시아 루미스(Cynthia Lummis)는 이스라엘에 대한 테러 단체 하마스의 공격 이후 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에 대한 기소를 검토할 것을 미 법무부에 촉구했습니다.
10월 26일 메릭 갈랜드(Merrick Garland) 법무장관과 루미스(Lummis) 및 아칸소주 프렌치 힐(French Hill) 대표에게 보낸 서한에서 촉구하다 법무부 관계자는 “바이낸스에 대한 기소 결정을 내리고” 테더와 관련된 불법 활동으로 의심되는 조사를 “신속하게 결론” 내립니다. 두 의원의 발언은 하마스가 10월 7일 이스라엘에 대한 공동 공격을 개시한 이후 나온 것으로, 그들은 부분적으로 “상당한 테러 자금 조달”을 제공하는 불법 암호화폐 거래가 이를 뒷받침했다고 주장했습니다.
Lummis와 Hill은 “우리는 법무부가 바이낸스와 테더가 적용 가능한 제재법과 은행비밀보호법을 위반하여 테러를 지원하기 위해 물질적 지원과 자원을 제공하는 정도를 신중하게 평가할 것을 촉구합니다.”라고 말했습니다. “이를 위해 우리는 현재 이스라엘을 표적으로 삼고 있는 테러리스트들의 자금원을 차단하기 위해 바이낸스와 테더에 대한 법무부의 신속한 조치를 강력히 지지합니다.”
불법 금융의 경우 암호화폐는 적이 아닙니다. 나쁜 행위자가 적입니다.
저는 법무부(DOJ)에 조사를 완료하고 바이낸스와 테더가 하마스의 중개자 역할을 하고 불법 활동에 가담했다는 보고가 있은 후 이에 대한 형사 고발을 고려하도록 요청하는 편지를 보냈습니다. pic.twitter.com/M3KGNFkpWc
— 신시아 루미스(Cynthia Lummis) 상원의원(@SenLummis) 2023년 10월 26일
비트코인 애호가이자 의회 내 암호화폐 입법 지지자인 Lummis와 디지털 자산, 금융 기술 및 포용 소위원회 위원장인 Hill의 서한은 엘리자베스 워렌 상원의원과 기타 국회의원들이 암호화폐 지급과 테러 활동을 연결시키는 감정을 반영했습니다. 그러나 워렌과 달리 두 명의 공화당 의원은 법무부에 “나쁜 행위자”(이 경우에는 바이낸스와 테더를 포함)에 초점을 맞추라고 지시했습니다.
“(W)e는 소수의 악의적인 행위자가 사악한 목적으로 암호화폐 자산을 사용할 때 모든 암호화폐 자산 중개자를 용의자로 간주하지 않도록 주의해야 합니다.”라고 편지에는 적혀 있습니다. “많은 암호화폐 자산 중개업체는 미국 제재 및 자금세탁법을 준수하려고 노력하며 암호화폐 자산 및 분산 원장 기술의 가능성을 실현하는 데 필요한 규정을 올바르게 검토합니다.”
10월 7일 공격 이후, 암호화폐 거래소 바이낸스는 이스라엘 법 집행 기관의 요청에 따라 하마스와 연결된 계정을 동결했습니다. 그러나 Lummis와 Hill은 교환을 통해 테러리스트 그룹이 사업을 수행할 수 있도록 허용했거나 그렇게 하는 데 “의도적으로 눈을 감았기” 때문에 이 조치가 불충분하다고 표시했습니다. 그들은 “해당 제재법 위반을 고의로 조장했다”는 이유로 Tether에 대해 유사한 주장을 했습니다.
“일부 보고서에서는 바이낸스가 현재 이스라엘 법 집행 기관과 협력하고 있다고 주장하지만, 이는 바이낸스가 테러 조직이 고의로 거래소를 사용할 수 있도록 허용한 후에만, 그리고 체포된 후에만 그렇게 하기 때문에 이는 범죄 책임에 중요하지 않습니다.”
10월 25일, 블록체인 분석 회사 엘립틱(Elliptic)은 미국 국회의원과 언론을 대상으로 하마스가 이스라엘에 대한 공격 자금을 조달하기 위해 상당한 양의 암호화폐 지급을 받았다는 “증거가 없다”는 성명을 발표했습니다. 다른 언론 매체가 주장한 수백만 달러와 비교했을 때 Elliptic은 하마스와 관련된 한 캠페인이 10월 7일 공격 이후 21,000달러만 모금했다고 말했습니다.