지난 주, FTX 창립자이자 CEO인 Sam “SBF” Bankman-Fried에 대한 형사 재판이 뉴욕에서 계속되었으며, 그 사람은 변호의 일환으로 직접 증언을 했습니다. SBF에 따르면 그는 Alameda Research를 통해 암호화폐 거래소에서 고객 자금을 세탁하는 데 사용되는 “그림자 실체”로 추정되는 North Dimension의 생성에 대해 세부 사항을 알지 못했습니다. SBF는 회사 설립 서류를 그에게 제공한 사람이 전 최고 규제 책임자(CCO)인 댄 프리드버그(Dan Friedberg)였다고 주장했습니다.
Bankman-Fried는 왜 암호화폐 거래소 FTX가 Alameda의 은행 계좌에서 North Dimension으로 사용자 자금을 이체하기 시작했는지 알지 못했다고 부인했습니다. 그는 Alameda와 같이 암호화폐와 관련된 잘 알려진 헤지 펀드를 피하기 위해 은행이 North Dimension에 더 편했을 수도 있다고 제안했습니다.
캘리포니아 의원들은 암호화폐 ATM 인출 한도를 하루 1,000달러로 제한하려고 합니다.
캘리포니아 주 의회는 사기 증가를 고려하여 암호화폐 ATM 인출 한도를 하루 1,000달러로 제한하는 디지털 금융 자산 거래 키오스크 법안을 제안했습니다. 또한, 2025년부터 법에 따라 운영자 수수료는 5달러 또는 15%(둘 중 더 높은 금액)로 제한됩니다. 이 법안이 승인되면 2024년 1월 1일에 발효됩니다. 이 법안은 입법 의원들이 새크라멘토에 있는 암호화폐 ATM을 방문하여 암호화폐 거래소의 가격과 비교했을 때 일부 암호화폐 자산에 대해 최대 33%의 인상폭을 발견한 후 도입되었습니다. 입법 분석에 따르면 평균적으로 암호화폐 ATM은 12%에서 25% 사이의 수수료를 부과합니다.
Cynthia Lummis는 Binance와 Tether에 대한 DOJ 조치를 요구합니다.
신시아 루미스(Cynthia Lummis) 미국 상원의원은 이스라엘에 대한 테러 단체 하마스(Hamas)의 공격 이후 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에 대한 기소를 검토할 것을 미국 법무부(DOJ)에 요청했습니다. 루미스와 아칸소주 프렌치 힐 의원은 미국 법무장관 메릭 갈랜드에게 보낸 서한에서 법무부 관리들에게 “바이낸스에 대한 기소 결정을 내리고” 테더와 관련된 불법 활동으로 의심되는 조사를 “신속하게 종결”할 것을 촉구했습니다.
Lummis와 Hill은 “우리는 법무부가 바이낸스와 테더가 적용 가능한 제재법과 은행비밀보호법을 위반하여 테러를 지원하기 위해 물질적 지원과 자원을 제공하는 정도를 신중하게 평가할 것을 촉구합니다.”라고 말했습니다.
암호화폐 회사는 영국의 새로운 프로모션 규칙을 221번 위반했습니다.
영국 금융행위감독청(FCA)은 10월 8일 암호화폐 홍보 규칙이 시행된 이후 기업들이 여전히 가시적인 위험 경고와 위험에 대한 적절한 정보를 제공하지 못하고 있으며 암호화폐의 안전성, 보안 또는 편의성에 대해 주장하고 있다고 주장합니다. 관련된 위험을 강조하지 않고 암호화폐를 사용합니다. 암호화폐 홍보 회사들은 발효 이후 최소 221회 새로운 규정을 위반했다고 FCA는 주장합니다. FCA의 암호화폐 관련 경고 중 다수는 암호화폐 투자에 대해 높은 수익을 제공하는 불법적인 계획인 것처럼 보이지만 FCA는 합법적인 것처럼 보이는 기업에 대해서도 조치를 취했습니다.