글로벌 조세사기방지단체인 J5(세계조세집행국) 합동참모본부는 조세사기를 저지르는 개인과 조직을 추적하기 위해 조사관, 암호화폐 전문가, 데이터 과학자 등을 ‘사이버 챌린지’ 행사에 초청했다.
J5 회원은 호주, 캐나다, 네덜란드, 영국 및 미국의 범죄 정보 커뮤니티로 구성되어 국제 및 초국가적 세금 범죄 및 자금 세탁에 맞서 싸우기 위해 협력합니다.
이 그룹에는 호주 국세청, 캐나다 국세청, 네덜란드 재정 정보 조사국, 영국 국세청, 미국 IRS-CI가 포함됩니다. 참가자에는 각 국가에서 사용할 수 있는 다양한 공개 및 조사 소스에서 얻은 데이터의 사용을 최적화하는 임무를 맡은 J5 국가의 전문가가 포함되었습니다.
J5는 2018년 출시 이후 5번의 이벤트를 개최했습니다. 2022년 네 번째 이벤트는 NFT(Nonfungible Token)와 DEX(탈중앙화 거래소)에 중점을 두었습니다. 최신 2023년 이벤트에 대한 세부정보 공유, 미국 국세청 보고서 정해진:
“이번 챌린지는 J5 각 국가의 금융정보분석원(FIU)이 참여한 첫 번째 챌린지입니다. 민간 부문은 블록체인 분석 회사인 Chainalytic, BlockTrace 및 AnChain으로 대표되어 지금까지 가장 협력적인 챌린지를 만들었습니다.”
그 과정에서 J5는 추가 조사를 위한 중요한 단서를 생성했으며, 이는 과거에 BitClub 네트워크와 같은 수백만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 밝혀내는 데 도움이 되었습니다. 호주 국세청 부국장 존 포드(John Ford)는 다음과 같이 말했습니다.
“공공 전문가와 민간 전문가 간의 이러한 협력은 운영 성과를 창출할 뿐만 아니라 참가자가 빠르게 진화하는 운영 환경에서 적극적이고 효과적인 상태를 유지하는 데 필수적인 전문가 교육, 기술 및 절차를 공유합니다.”
Chainalytic의 Ryan Ryder는 암호화폐의 고유한 투명성이 국제 공공 및 민간 부문 전문가와 결합되어 “불법 활동을 식별하고 차단하기 위해 협력할 수 있다”고 지적했습니다. 이는 전통적인 금융에서는 여전히 불가능한 작업입니다.
또한, 코인텔레그래프 혁신 서클 회원들은 세금 절차 준수를 보장하기 위해 7가지 모범 사례를 권장했습니다. 기한 납부를 보장하면서 세금 친화적인 국가를 선택하는 것이 최우선 과제이며, 지름길을 피하고 경험이 풍부한 암호화폐 세무사를 찾는 것입니다.
다른 주요 요소로는 모든 활동에 대한 정확한 문서화, 전문 법률 자문 구하기, 거래 추적 자동화 및 전문 소프트웨어 사용 등이 있습니다.