비영리 윤리 단체인 CfA(캠페인 포 책임)는 11월 9일 미국 상원의원 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren)과 셰로드 브라운(Sherrod Brown)에게 자금세탁에 암호화폐를 사용했다는 의혹에 대한 정보를 제공하기 위한 서한을 보냈습니다. 이 편지에서는 특히 Tron 블록체인과 스테이블코인 발행자 Circle에 대해 논의했습니다.
CfA 전무이사인 미셸 쿠퍼스미스(Michelle Kuppersmith)가 서명한 서한에는 USD 코인(USDC) 발행자 서클이 저스틴 선의 트론 재단(TRX)과 골드만삭스, 뉴욕 멜론 은행, 뉴욕 멜론 은행 등 주요 월스트리트 투자자 모두와 광범위한 관계를 맺고 있다고 주장됐다. 검은 돌.
Kuppersmith는 Circle이 규제가 부족하고 Tron이 테러 자금 조달과 관련이 있다는 주장을 고려할 때 Circle과 월스트리트의 관계가 “놀랍다”고 말했습니다.
트론은 미등록 증권 판매 혐의로 미국 증권거래위원회의 조사를 받고 있으며 팔레스타인 이슬람 지하드와 하마스, 헤즈볼라에 자금을 조달했다는 의혹과 연관되어 있다고 서한은 설명했다. 한편 트론 생태계에는 4억 달러 상당의 USDC가 있다고 주장했다. 그 편지 말했다:
“최근 발표된 법 집행 활동에 대한 연구 및 보고서에 따르면 주요 월스트리트 투자 회사(Circle)의 지원을 받는 미국 기반의 저명한 암호화폐 회사가 아시아 기반 거래 플랫폼 및 암호화폐 네트워크와의 통합으로 인해 직간접적으로 손상될 수 있음을 나타냅니다.”
해당 네트워크인 트론(Tron)은 “조직범죄 혐의가 있는 단체 및 제재 대상 단체의 수십억 달러 거래와 관련된 여러 국제 법 집행 조치에서 이름이 지정되었습니다.”
이러한 우려는 상원의원과 100명이 넘는 다른 의원들이 국가안보보좌관과 재무부 테러 및 금융 정보 차관에게 보낸 서한에서 제기된 문제를 넘어서는 것이라고 쿠퍼스미스는 덧붙였습니다. 언급된 서신은 10월 17일 양당 국회의원 그룹이 보낸 것입니다. 암호화폐 옹호 단체는 해당 서한에 포함된 몇 가지 주장에 대해 문제를 제기했습니다.
게다가 이 편지는 Circle의 명백한 규제 부족과 “규제되지 않은 크로스 체인 프로토콜”의 운영에 대해 의문을 제기합니다.
“Goldman, BNY 및 Blackrock은 모두 여러 연방 및 주 은행 및 증권 당국에 등록되어 규제를 받고 있는 반면, Circle은 10년 전 창립 이래 주요 건전성 규제를 피하거나 따르지 않았습니다. 2022년 5월 SEC”라고 편지에 설명되어 있습니다.
CfA는 11월 10일에도 제출된 암호화폐 믹서를 돈세탁 허브로 지정하겠다는 재무부 금융 범죄 단속 네트워크의 10월 제안에 대한 의견입니다.
이 제안은 “가치가 있지만 범죄 집단이 가상 화폐를 사용하여 채택한 새로운 방법을 포함하도록 규제 범위가 확대되지 않는 한 곧 쓸모 없게 될 것”이라고 조직은 말했습니다.
미국 회사임에도 불구하고 Circle은 10년 전 창립 이래 2022년 5월 SEC에 제기된 책임 캠페인에 대한 우려 사항인 기본 또는 건전성 규제를 피하거나 따르지 않았습니다. https://t.co/4s8w98JL8S
— 책임을 위한 캠페인(@Accountable_Org) 2023년 11월 9일
댓글에서 CfA는 블록체인 법의학 회사인 Elliptic이 “테러 조직이 필요한 것(디지털 통화)을 얻는 매체”로 식별한 크로스체인 프로토콜과 Sun의 SunSwap 분산 교환 프로토콜에 대해 논의합니다.
이 단체는 쑨원이 중국 중앙당학교의 연구 프로젝트에 참여했다는 보도를 인용해 “쑨원은 중국 공산당과 직접적인 관계가 있는 것으로 알려졌다”고 덧붙였다.