일요일, 3월 3, 2024
AI2,500만 달러 규모의 AI 암호화폐 거래 사기 혐의로 2명 기소: DOJ

2,500만 달러 규모의 AI 암호화폐 거래 사기 혐의로 2명 기소: DOJ

미국 법무부(DOJ)가 2,500만 달러 규모의 인공지능(AI) 암호화폐 거래 폰지 사기를 운영한 혐의로 두 사람을 기소했습니다.

12월 12일자에 따르면 발표호주 국적의 데이비드 길버트 샤프런(David Gilbert Saffron)과 로스앤젤레스 거주자인 빈센트 앤서니 마조타 주니어(Vincent Anthony Mazzotta Jr.)는 “암호화폐 시장에서 피해자의 투자를 거래하고 고수익을 얻기 위해 인공지능 자동 거래 봇을 사용하겠다고 거짓 약속”한 거래 프로그램을 운영한 혐의로 기소되었습니다.

하지만 두 사람은 이용자들의 보증금을 받은 후 ‘개인 전세 제트기, 고급 호텔 숙박, 개인 맨션 임대, 개인 요리사, 개인 경비원’ 등에 돈을 쓴 것으로 알려졌다.

피고인들은 또한 체인 간 스왑을 통해 피해자의 암호화폐 투자를 은폐하고 탐지를 회피하기 위해 암호화폐 믹서를 사용한 혐의도 받고 있습니다. 이 계획은 Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital, Federal Crypto Reserve 및 Cloud9Capital과 같은 다양한 이름으로 운영되었습니다.

“Saffron과 Mazzotta는 전신 사기, 전신 사기, 정의 방해 음모, 자금 세탁 음모, 자금 세탁 음모 혐의로 기소되었습니다. 사프란은 재판 전 석방되는 동안 중범죄를 저지른 혐의도 받고 있습니다.”

지난해 암호화폐 믹서인 토네이도 캐시(Tornado Cash)를 제재한 이후 미국 DOJ는 블록체인 기업의 규정 준수를 강화하는 데 중점을 두었습니다. 지난 12월 9일 법무부는 자금세탁 및 미국 제재 위반에 대한 43억 달러 합의 이후 암호화폐 거래소 바이낸스의 규정 준수를 모니터링하는 방법을 공개했습니다.

법무부 형사과의 여러 부서는 돈세탁 및 자산 회수 부서, 국가 안보 부서, 방첩 및 수출 통제 부서, 워싱턴 서부 지방검찰청 사무실을 포함하여 거래소의 활동을 면밀히 모니터링할 것입니다.

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