토요일, 2월 24, 2024
디파이감시 그룹은 Circle-Tron 자금 세탁 주장을 두 배로 늘렸습니다.

감시 그룹은 Circle-Tron 자금 세탁 주장을 두 배로 늘렸습니다.

비영리 윤리 단체 CfA(Campaign for Accountability)는 Circle을 상대로 한 자금 세탁 주장을 두 배로 늘렸습니다. 출판 USD 코인(USDC) 발행자가 테러 조직의 자금 조달을 촉진하고 있다고 주장하는 새로운 공개 서한이 12월 14일에 나왔습니다.

CfA는 원래 11월 9일 미국 상원 의원 Elizabeth Warren과 Sherrod Brown에게 보낸 서한에서 이러한 주장을 제기했습니다. Circle은 11월 11일 이러한 주장에 대해 해당 주장이 확증되지 않고 확인되지 않은 소셜 미디어 게시물에 근거한 것이라고 주장했습니다.

새 서한은 두 명의 미국 상원의원에게도 전달되었으며 CfA 전무이사인 Michelle Kuppersmith가 서명했습니다. 새 편지에서 Kuppersmith는 사용자가 Tron을 포함한 여러 네트워크 간에 USDC를 전송할 수 있는 블록체인 프로토콜인 Circle의 CCTP(Cross Chain Transfer Protocol)를 겨냥했습니다.

“Circle의 최근 Cross-Chain Transfer Protocol 채택은 디지털 자산 공간에서 불법 금융을 위한 가장 빠르게 성장하는 수단으로 보이는 것을 촉진하는 데 사용될 수 있습니다.”라고 서한은 명시했습니다. Tron으로의 이전을 촉진하는 것은 문제가 된다고 주장했습니다. 왜냐하면 이 네트워크는 “조직범죄 혐의가 있는 단체와 제재 대상 단체의 수십억 달러 거래와 관련된 여러 법 집행 조치에서 지명되었기 때문”입니다. 트론 창업자 저스틴 선은 2019년 자금세탁 혐의를 부인했다.

Kuppersmith는 또한 Circle이 Justin Sun을 “뱅킹”하는 것을 인정했다고 주장했습니다. “Disparte 씨는 Sun 씨와의 관계를 구체적으로 언급하는 대신, Circle이 더 이상 Justin Sun을 ‘은행’으로 삼지 않는다고만 썼습니다.”라고 편지에는 적혀 있습니다.

Kuppersmith에 따르면 이는 “Circle이 이전에는 인식하지 못했던 Mr. Sun과 직접적인 고객 관계를 유지했습니다”라고 말합니다. Circle의 11월 11일 CfA에 대한 반박에서 Disparte는 “Circle은 2023년 2월에 Sun 씨와 그의 계열사가 보유한 모든 계정을 종료했습니다”라고 밝혔습니다.

CfA는 최근 트론에 대한 새로운 증거가 나타났다고 주장했습니다. 인용 로이터 통신에 따르면 이 서한에는 “트론은 이스라엘, 미국 및 기타 국가에서 테러 조직으로 지정한 그룹과 관련된 암호화폐 전송 플랫폼으로서 경쟁자를 따라잡았다”고 명시되어 있습니다. 로이터 기사는 이 주장의 증거로 “금융범죄 전문가 7명, 블록체인 수사 전문가 7명과의 인터뷰”를 인용했다.

11월 11일 서신 외에도 Circle은 Cointelegraph와 접촉했을 때 이 문제에 대한 추가 언급을 거부했습니다.

10월 7일 이스라엘-하마스 전쟁이 발발한 이후 암호화폐 테러 자금 조달에 대한 주장이 대두되었습니다. 10월에는 블록체인 분석 플랫폼인 Elliptic이 주장하다 Tron의 SunSwap 프로토콜은 테러리스트 그룹의 가장 인기 있는 자금 세탁 수단 중 하나가 되었습니다. 그러나 여러 언론 매체가 보고서를 인용하기 시작한 후 Elliptic은 이러한 매체가 이러한 거래의 가치를 과장하고 있다고 주장했습니다.


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