일요일, 3월 3, 2024
블록체인암호화폐 믹서가 미국 당국의 기소에서 살아남을 수 있습니까?

암호화폐 믹서가 미국 당국의 기소에서 살아남을 수 있습니까?

암호화폐 거래의 출처를 숨길 수 있는 암호화폐 믹서 서비스인 토네이도 캐시(Tornado Cash)가 헤드라인을 장식했습니다. 승인을 받은 2022년 8월 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 발표한 내용입니다.

믹서는 판도라의 상자를 열었고, 암호화폐를 사용할 때 개인 금융 프라이버시를 보장하는 믹서의 역할에 대한 공개 토론을 촉발시켰습니다.

미국 당국은 OFAC 제재를 받은 가장 최근의 대형 기업인 Sinbad.io와 함께 이러한 서비스에 대한 제재를 계속해 왔습니다. Tornado Cash와 Sinbad는 FBI에 의해 체포되었으며, 미국 재무부는 이들이 특히 북한에 기반을 둔 해킹 그룹인 Lazarus의 불법 거래에서 수십억 달러의 불법 거래를 조장했다고 비난했습니다.

믹싱 서비스 Mixero의 익명 대표는 Cointelegraph에 토네이도 캐시(Tornado Cash), 신바드(Sinbad)와 같은 믹서가 “북한이 한 번에 많은 금액을 전송할 수 있어 시간을 절약할 수 있는 상당한 암호화폐 보유량” 때문에 북한 해커들에게 인기가 있다고 말했습니다.

명성에도 불구하고 믹서는 암호화폐 거래를 비공개로 유지하여 합법적인 서비스를 제공합니다. 그러나 믹서를 사용하여 수백만 달러를 세탁하는 범죄자는 암호화폐를 사용할 때 금융 프라이버시를 추구하는 일반 사용자가 이러한 서비스를 합법적으로 사용하는 것을 위협할 수 있습니다.

금융 개인정보 보호에 있어서 믹서의 역할

암호화폐는 그 속성과 사용법이 발전했지만 현재 주류 청중에게는 여전히 불법 활동을 위한 완전한 개인 매체의 동의어로 여겨지는 경우가 많습니다.

이러한 오해와는 반대로, 암호화폐는 완전한 익명이 아닙니다. 대부분의 주요 암호화폐에 대한 기반 블록체인 기술은 모든 전송이 공개되는 공개 원장입니다.

예를 들어, 가장 인기 있는 암호화폐인 비트코인(BTC)은 의사 익명성만 제공됩니다. BTC 주소는 소유자의 신원을 반드시 공개하지 않으므로 개인정보 보호가 제공됩니다.

그러나 고유한 전송이 해당 개인의 신원과 연결되어 있는 경우 과거의 모든 전송과 미래의 이동을 해당 개인으로 추적할 수 있습니다. 암호화폐 믹서에서 제공하는 서비스인 전환 가능한 가상 통화(CVC) 믹싱은 이러한 핵심적인 이유로 만들어졌습니다.

배달 음식을 주문하고 암호화폐로 결제하는 등 시민들이 금융 프라이버시를 원하는 경우가 많습니다. 택배사나 배송업체는 일일 거래 내역이나 지갑에 있는 총 금액을 볼 수 없어야 합니다. 이 경우 믹서는 수신자와 발신자 간의 체인을 중단할 수 있습니다.

다른 더 심각한 예로는 급여가 공개되기를 원하지 않거나 범죄자에게 귀하의 총 부를 알리는 것이 포함됩니다. 또한 누가 LGBTQ+ 운동에 기부했는지, 정부에 비판적인 언론인을 지지했는지 확인하기 위해 전체주의 정권을 피하는 등 믹서가 생명을 구할 수 있는 극단적인 경우도 있습니다.

이러한 상황에서 믹서는 암호화폐를 익명화하여 재정적 개인 정보 보호 및 안전을 제공할 수 있습니다.

믹서는 금융 개인 정보 보호에 대한 안전을 보장할 수 있습니까?

믹서는 여러 사용자의 자금을 모으고 혼합하여 암호화폐 거래에서 개인정보 보호를 강화하므로 특정 코인의 출처를 추적하기가 어렵습니다. 이는 거래 추적을 중단하고 대체성을 높이고 암호화폐 소스를 익명화하여 사용자 개인 정보 보호를 향상시킵니다.

혼합기가 모든 암호화폐 거래의 익명화를 보장하더라도 Sinbad 및 Tornado Cash의 폐쇄는 당국이 어떻게 이 익명화 기술을 계속 추적할 수 있는지 보여줍니다.

최근: 2023년에 도난당한 암호화폐 자산 3억 달러 이상이 비트코인 ​​믹서에 도달했습니다.

블록체인 분석 회사 체이널리시스(Chainalytic)의 북미 공공 정책 책임자인 제이슨 소멘사토(Jason Somensatto)는 코인텔레그래프와의 인터뷰에서 믹서가 개인 정보 보호를 보장할 수 없다고 말했다. “믹서는 흔적을 삭제하지 않는다는 점을 분명히 하고 싶습니다. 많은 경우 Chainalytic은 혼합 서비스를 추적하고 사용자의 출력을 감지할 수 있습니다. 또한 모든 거래는 블록체인에 영구적으로 기록됩니다. 따라서 불법 행위자가 현재 자신의 활동을 효과적으로 난독화하기 위해 서비스를 사용하더라도 추적 기술이 지속적으로 향상되면 향후에도 추적될 수 있습니다.”

블록체인 기술의 본질적인 특징이 공개 장부이고 혼합기가 뚫을 수 없는 것이라면 왜 범죄자들은 ​​여전히 ​​암호화폐를 사용하여 돈을 세탁합니까? 소멘사토는 다음과 같이 설명했습니다.

“나쁜 행위자들은 사람들이 합법적인 목적으로 암호화폐를 사용하는 것과 같은 이유로 암호화폐를 사용합니다. 암호화폐는 사용하기 쉽고, 국경을 넘나들며, 즉각적이고 유동적입니다. 범죄자가 암호화폐의 투명성과 추적성을 이해하는 경우에도 이러한 이점이 위험보다 더 크다고 결정할 수 있습니다.”

믹서 서비스에 대한 미국의 정책

2023년 10월 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 정해진 믹서를 “주요 자금세탁 우려가 있는 거래 유형”으로 표적으로 삼으려는 의도입니다.

이 정책은 문서에 설명된 대로 “하마스, 팔레스타인 이슬람 지하드, 조선민주주의인민공화국(DPRK)과 같은 단체를 포함한” 악의적인 행위자들에 의한 착취에 맞서기 위해 혼합기에 대한 투명성을 강화하는 것을 추구합니다. FinCEN 디렉터 Andrea Gacki는 다음과 같이 말했습니다.

“CVC 믹싱은 랜섬웨어 생태계의 플레이어, 불량 국가 행위자 및 기타 범죄자가 불법 활동에 자금을 지원하고 부당 이득의 흐름을 모호하게 만드는 중요한 서비스를 제공합니다(…).”

FinCEN은 “미국 밖의 관할권 내에서 또는 관련된” 이러한 서비스를 추구할 것입니다. 미국은 이미 암스테르담에서 토네이도 캐시(Tornado Cash) 개발자를 체포해 논란이 일고 있는 등 해외로 나섰습니다. 협력 네덜란드 당국과 협력하여 Sinbad.io를 폐쇄합니다.

미국 당국의 문제는 엄밀히 말하면 믹서 서비스 자체가 아니라 최대 고객일 수 있습니다.

Chainalytic의 온체인 데이터 분석으로 공개하다Sinbad는 Axie Infinity 및 Horizon Bridge 해킹으로 인한 Ether(ETH) 및 BTC를 포함하여 Lazarus Group에서 도난당한 자금 2,400만 달러 이상을 관리했습니다.

미국은 북한의 세탁 활동에 관여한 암호화폐 믹서 Sinbad.io를 제재했습니다. 출처: 체이널리시스

국제적인 믹서를 무너 뜨리는 것은 쉽지 않습니다. 기존 웹 브라우저가 액세스할 수 있는 클리어넷 웹 사이트는 더 이상 존재하지 않지만 Sinbad의 다크 웹 사이트는 여전히 운영됩니다. Tornado Cash는 접근 방식을 변경하고 일부 규정 준수 메커니즘을 제공했지만 클리어넷에서도 다시 출시되었습니다.

어느 쪽이든, 미국 당국이 쫓고 있는 상황에서 불법 믹서 사용자가 이미 이주하여 Sinbad의 종말이 다가올 수도 있습니다.

Sinbad의 클리어넷 사이트는 더 이상 운영되지 않습니다. 출처: Sinbad.io

2023년 2월 기자들과 이야기를 나누는 가명 Sinbad 창립자 Mehdi 설명 믹서는 합법적인 개인 정보 보호 기술 프로젝트입니다. 그는 이 서비스를 개인정보 보호에 초점을 맞춘 암호화폐 Monero(XMR) 또는 Zcash(ZEC), Wasabi 또는 Tor 브라우저와 같은 익명성을 강화하는 암호화폐 지갑 소프트웨어와 비교했습니다. 이는 사용자 트래픽을 암호화하고 여러 서버를 통해 라우팅하여 사람들의 신원을 숨깁니다.

재정적 개인 정보 보호 권리는 믹서 제작자의 주요 원동력입니다. Mixero 담당자는 다음과 같이 설명했습니다.

“우리는 토네이도캐시나 신바드 등 혼합업체를 대상으로 한 미국의 제재 조치가 정당하지 않을 뿐만 아니라 인간의 사생활권을 침해한다는 견해를 갖고 있습니다. 또한 특히 Monero와 같은 완전 익명 암호화폐의 존재를 고려할 때 믹서가 선정되는 이유는 당혹스럽습니다. 이는 믹서에 대한 이러한 조치의 근거에 대한 의문을 제기합니다.”

개인 정보 보호: 믹서가 오용을 해결할 수 있습니까?

순수한 자유지상주의자가 원하는 완전한 자유에는 대가가 따릅니다. 무통제 정책을 따르는 믹서는 합법적인 가치를 가질 수 있으며 북한 해커와 같은 제재 대상 그룹이 믹서를 사용하여 규제 조사를 받을 수도 있습니다.

그렇다면 일반 사용자는 주류 믹서를 피해야 할까요? 혼합자가 Lazarus Group과 같이 미국 당국의 관심을 끄는 특정 그룹을 차단하는 장벽을 구현할 수 있다면 어떨까요? 이것이 가능합니까?

Mixero 대변인에 따르면 입법자들을 만족시키는 유일한 방법은 고객 파악 표준을 구현하는 것입니다. “그러나 이는 믹서를 만드는 목적 자체에 어긋납니다.”

반대로 Somensatto는 “Chainalytic 도구를 사용하여 거래를 모니터링하고 불법 소스에 대한 노출에 대한 알림을 받는 것을 포함하여” 믹서가 구현할 수 있는 메커니즘이 있다고 말했습니다. 그는 “대체로 말하면, 혼합 서비스 제공업체는 강력한 AML/CFT(자금 세탁 방지/테러 자금 조달 방지) 프로그램을 구현함으로써 집행 조치를 피할 수 있습니다. 이는 본질적으로 불법 행위를 방지하기 위한 메커니즘입니다. 불법 행위자와 제재 대상 단체에 의한 자금 세탁.”

믹세로 관계자는 “이러한 방식을 채택하는 것은 우리 정책에 어긋나는 것”이라고 말했다. 그러나 익명성 이데올로기는 자금세탁 방지 도구와 충돌합니다.

인권으로서의 금융 프라이버시

암호화폐 분야의 많은 사람들은 금융 프라이버시를 인권으로 간주합니다. 그러나 현재 이를 인정하는 치리회는 거의 없습니다.

유엔은 광범위한 ‘모든 인간에게 내재된 권리’ 목록입니다. 금융 프라이버시는 명시적으로 인권으로 나타나지 않지만 프라이버시는 인권으로 나타납니다. 어떤 경우에는 금융 프라이버시를 확장하여 포함하는 것이 합리적일 수 있습니다. 법은 어떻습니까?

네덜란드의 개인 정보 보호 변호사이자 컨설턴트인 Suzanne Ulrich는 Cointelegraph에 금융 개인 정보 보호에 적용되는 확실한 법률이 있다고 말했습니다.

“유럽에서는 인권 및 기본권 보호 협약, 일반 데이터 보호 규정 등 다양한 법률에 의해 사람들이 보호됩니다. 이러한 유럽 우산 보호 외에도 많은 국가에서는 헌법에 개인 정보 보호 권리를 포함했습니다. 미국에도 개인 정보 보호 권리가 있지만 금융 개인 정보 보호는 유럽보다 일반적으로 덜 보호됩니다. 미국에서는 금융 프라이버시가 연방 및 주 차원에서 제정된 법률을 통해 규제됩니다.”

법은 개인정보 보호에 대한 인권을 확고하게 보호하고 있지만, 금융 프라이버시는 모호할 수 있습니다. 그렇다면 개인정보 보호법은 믹서 서비스의 존재와 적법성을 정당화하기에 충분한가?

믹서는 마을의 모든 떠돌이에게 술집 문을 열어주면서 수년 동안 인기 없는 이미지를 얻었습니다. 이미지를 청산하려면 불법 행위자의 진입을 금지하는 전략을 찾아야 할 수도 있고, 이에 따라 생존이 좌우될 수도 있습니다.

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