일요일, 3월 3, 2024
정책 및 규정미국 법원, 바이낸스에 대한 합의 승인, 회사는 CFTC에 27억 달러 지불

미국 법원, 바이낸스에 대한 합의 승인, 회사는 CFTC에 27억 달러 지불

미국 법원은 암호화폐 거래소 바이낸스와 전 CEO 창펑 “CZ” 자오를 상대로 바이낸스는 27억 달러, CZ는 상품선물거래위원회(CFTC)에 1억5천만 달러를 지불하라는 명령을 내렸다.

12월 18일 성명에서 CFTC는 발표 미국 일리노이주 북부 지방법원은 이전에 발표된 합의를 승인했으며 11월에 CFTC가 처음으로 발표한 집행 조치를 마무리했습니다.

“법원은 Zhao와 Binance가 상품거래소법(CEA)과 CFTC 규정을 위반했다고 판결하고 Zhao에게 개인적으로 1억 5천만 달러의 민사 벌금을 부과했으며 Binance가 부당하게 취득한 거래 수수료 13억 5천만 달러를 회수하고 13억 5천만 달러의 벌금을 지불하도록 요구했습니다. CFTC”라고 CFTC는 성명서에 썼다.

승인된 합의는 CFTC가 CZ와 바이낸스를 상대로 오랫동안 진행해 온 소송의 결론을 의미합니다. 해당 기관은 3월 27일 연방법을 회피하고 불법 파생상품 거래소를 운영한 혐의로 해당 임원과 그의 거래소를 고소했습니다.

11월 21일, CZ는 미국 법무부, 재무부, CFTC와의 광범위한 합의의 일환으로 바이낸스의 경영직에서 물러나기로 합의했습니다. 같은 날 자오는 자금세탁방지법과 관련된 여러 민사 혐의와 한 건의 형사 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

12월 7일, CZ는 선고일인 2024년 2월 23일까지 미국에 머물라는 명령을 받았습니다. 그는 돈세탁 혐의로 최대 18개월의 징역형을 선고받을 수 있으며, 그 기간까지 어떤 형량에도 항소하지 않기로 합의했습니다.

합의의 일환으로 CZ와 바이낸스는 거래소에서 고객 파악 조치가 유지되도록 추가 조치를 취할 뿐만 아니라 바이낸스가 독립적인 구성원으로 구성된 이사회, 준법감시위원회와 감사위원회가 있습니다.

법원은 또한 바이낸스의 전 최고 규정 준수 책임자인 사무엘 림(Samuel Lim)에게 “바이낸스의 위반을 돕고 조장하고 미국 법을 고의적으로 회피하거나 회피하려는 시도를 위해 미국 이외의 지역에서 활동한 혐의로 150만 달러의 민사 벌금을 지불하라는 별도의 명령을 내렸습니다.” ”

CZ는 Binance의 전 지역 시장 글로벌 책임자인 Richard Teng에 의해 CEO로 계승되었습니다.

12월 5일 코인텔레그래프와의 인터뷰에서 Teng은 바이낸스가 “완전히 다르다”고 설명하면서 투자자들에게 “규정 준수에 공백”이 있었던 시대는 이제 확실히 지나갔다고 확신시켰습니다. Teng은 앞으로 Binance가 전 세계 규제 기관의 규정 준수를 보장하는 데 많은 투자를 했다고 말했습니다.

지난 18개월 동안 바이낸스는 네덜란드, 키프로스, 호주 및 캐나다를 포함한 전 세계 여러 관할권에서 핵심 서비스를 종료하거나 대폭 조정해야 했습니다.


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